Associated Press Reports
В публикации объясняется, что швейцарский регулятор финансового рынка рассмотрел более 30 швейцарских банков после появления «Панамского досье». Поэтому был проведен углубленный анализ примерно 20 банков. Кроме того, в ходе расследования Газпромбанк стал единственным банком, против которого были наложены ограничения
. Читайте также: В Германии они призывали к отмене санкций со стороны России
. Регулятор сообщил, что существуют «серьезные недостатки в предотвращении отмывания денег, связанных с частными клиентами». Газпромбанк Швейцария »в Цюрихе, принадлежащей Газпромбанку
Следует отметить, что российский банк нарушил процесс отмывания денег с 2006 по 2016 год.