Секретные документы и банки в США: как КНДР отмывает деньги

Секретные документы и банки в США: как КНДР отмывает деньги


NBC News снял фильм о том, как КНДР отмывала деньги через банки США. Программа разрабатывалась и длилась несколько лет. Об этом свидетельствуют секретные материалы, подчеркивает американское издание. Канал 24 объясняет, как это произошло.

Когда банк или другое финансовое учреждение замечает что-то потенциально незаконное, он создает отчет о подозрительной деятельности (SAR). Должен информировать власти о потенциально незаконной операции, но сам по себе не является доказательством преступления.

Узнайте больше, Ким Чен Ын, и поговорите о миниатюрном ядерном оружии: что было изобретено в КНДР

Используя подставные компании и помощь Китая, Северная Корея смогла тратить свои деньги через ведущие банки Нью-Йорка, согласно банковским данным. Банковские переводы северокорейских компаний с неясной структурой собственности часто менялись.

Между ними прошли дни или только часы. Например, женщина, президент компании в Даньдуне, Китай, сделала это совершенно открыто. Ее зовут Ма Сяохун, и Соединенные Штаты уже предъявили ей обвинения в 2016 и 2019 годах.

Деньги всегда были целым числом без очевидной коммерческой причины для совершения таких транзакций. Такие вещи являются «красными сигналами» и сигнализируют о попытках скрыть истинное происхождение средств как пояснил отраслевой эксперт NBC в Лондоне Грэм Барроу.

«Честно говоря, это выглядит как организованная атака Северной Кореи, направленная на получение доступа к финансовой системе США на долгое время и несколькими различными способами. Это было сделано очень сложно », — сказал Эрик Лорбер, бывший налоговый инспектор. США, которые работали над санкциями против КНДР в администрации Трампа.

Северная Корея становится более профессиональной в вопросах отмывания денег / коллажей

Документы КНДР охватывают период с 2008 по 2017 год, когда санкции против страны Кима только ужесточились за счет развития и совершенствования ракетных и ядерных программ. Но Север всегда находил способы оставаться «вне поля зрения».

Это золотая пыль, потому что очень немногие журналисты имеют доступ к такой информации, как соблюдение внутренних банковских правил », — согласился Хью Гриффитс. Он работал в Организации Объединенных Наций в качестве члена группы экспертов, которая отслеживала нарушения КНДР и санкций.

По словам Ким Чен Ына, КНДР прибегает к все более рискованным финансовым махинациям / Рис. KCNA

Указанный банк Нью-Йорка Меллон объявил в 2015 году о задержании подозреваемых. переводы на сумму 85,6 млн долларов США. Согласно секретному документу, около 20 миллионов из этой суммы.

Именно тогда этим вопросом заинтересовались власти. Финансовое учреждение заметило перевод «красными сигналами», потому что владелец денег и их получатель, скорее всего, были фиктивными. Некоторые из них были зарегистрированы в таких местах, как Камбоджа, что сразу же вызвало подозрение . В противном случае в 2009 году он «поймал» Сингапур и его судоходную компанию United Green. В 2015 году Соединенные Штаты уполномочили своего директора Леонарда Лая сотрудничать с КНДР.

Они наблюдали платежей с 2011 по 2013 год на общую сумму 89,2 миллиона долларов. Деньги пошли 11 компаниям и людям, которые работали с Северной Кореей.

Банк заявил, что лица, участвовавшие в их SAR, ранее были замечены отправляющими деньги в КНДР и Иран. «Снова есть компании из Китая и Сингапура».

«Внутренняя разведка банка связывает эти поставки с деятельностью по незаконному распространению оружия (КНДР) и имеет дело с Ираном», — сказал JP Morgan Chase. Китайская компания совершила не менее 80 морских путешествий на север добавил Панджива, который отслеживает данные о мировой торговле.

Faith Surplus Trading, в свою очередь, отправила 14 переводов на сумму 3,76 миллиона долларов. США для China Oil Singapore (дочерняя компания China National United Oil). Последний также рассматривался как помощь Ирану в обходе санкций.

По данным NBC, до сих пор неясно, почему JP Morgan одобрил эти сделки. Как уже упоминалось, у них был предыдущий опыт и необходимая информация о тех, кто производит эти выплаты. Банк заявил, что с 2014 года улучшил меры по борьбе с отмыванием денег.

Местный коронавирус в Северной Корее: что скрывает Ким Чен Ын и почему это может закончиться трагически

Северная Корея — не первая жертва отмывания денег.

Северная Корея может отмыть миллиарды

В конце мая этого года New York Times и другие американские СМИ
писал об обвинениях властей США в адрес Пхеньяна, граждан КНДР и Китая. Согласно судебным документам, в то время около 250 подрядчиков «работали» с собственным капиталом в 2,5 миллиарда долларов. Основной организацией герметичного королевства, занимающейся такими вопросами, является Внешнеторговый банк КНДР.

После того, как деньги были возвращены стране, Север использовал их для финансирования программ создания оружия массового уничтожения.

Как скрыть незаконные средства: взгляните на обмен валюты

Ключ к пониманию ситуации — в процессе обмена валюты подчеркивает NBC. В большинстве случаев отмывание денег происходит, когда единственный банк в Соединенных Штатах предоставляет банковские услуги за границей. Поскольку большая часть мира работает в долларах США, банки США вынуждены заниматься глобальными финансовыми делами и мошенничеством. Международные банковские операции позволяют деньгам почти мгновенно перемещаться по континентам и поддерживают мировую торговлю.

Но для таких стран, как Иран и КНДР, свободное движение денежных средств является «моющей дорогой» по мнению экспертов. Остается только надеяться, что их деньги останутся незамеченными в большом финансовом движении. Банк внешней торговли КНДР направил своих представителей в такие страны, как Австрия, Китай, Россия, Таиланд, Ливия и Кувейт. Были секретные офисы и те же 250 компаний.

Пхеньян планирует Что придумал Ким Чен Ын: испытание ракеты и выборы в США

Из этих стран КНДР сотрудничала с «внешними финансовыми посредниками» для закупки товаров и даже платежей в долларах США от имени заинтересованных сторон и компаний страна.

Санкции против КНДР

Северная Корея ввела запрет на легальный экспорт текстильных изделий, морепродуктов, угля, железа и свинца. Запрещен ввоз нефтепродуктов. Но, конечно, все это делается только незаконно — раньше через границу с Китаем, но прежде всего — в открытом море.

Нет никакой надежды, что Север откажется от незаконной практики в ближайшем будущем, поскольку ситуация только усугубляет ее. Голод, санкции, эпидемия вируса COVID (вирус определенно есть в стране — 24), тайфуны, развитие ядерной и ракетной программ — все это требует огромных средств которых у Северной Кореи просто нет . В случае неудачи хакеры Ким Чен Ына всегда готовы попытаться украсть ваши деньги.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *