Король контрабанды: как миллиардер Алперин построил империю и повлиял на правоохранительные органы

Король контрабанды: как миллиардер Алперин построил империю и повлиял на правоохранительные органы


Впервые об Альперине стало известно в 2008 году, когда сомалийские пираты захватили его корабль "Фаина". После долгих переговоров судно было возвращено, а сам бизнесмен на несколько лет исчез из первых новостей.

Интересно! Результат борьбы с контрабандой: таможенные пошлины в Украине значительно возросли. Миллиардер был арестован Национальным антикоррупционным бюро на следующий день

. Посмотрите видео, как Зеленский вспомнил обещание ценного подарка арестованному бизнесмену:

детективы НАБУ проводят расследование в течение нескольких лет. Но бизнесмен из Одессы знал о своем запланированном поиске. Журналисты из собственных источников получили корреспонденцию от бизнесмена и фрагменты «черного учета» хранящиеся в его телефоне.

Передача подозрений Вадиму Альперину [Śledztwo193] 19659003] Согласно материалам, миллиардер мог заплатить многочисленные взятки за то, что преследовал конкурентов и преследовал тех, кто пытался расследовать дела его деловой империи.

Контрабандист из Китая

компания под названием Torgest. Компания импортировала товары из Китая, якобы подделывая документы, избегая при этом налогов. Сотрудники правоохранительных органов были проинформированы о том, что Torgest планирует доставить еще одну крупную партию текстиля для таможенников в Киеве

Расследование было проведено молодым сумским следователем Михаилом Иванченко, который только начинал свою карьеру налогоплательщика.

Люди не доверяют правоохранительным органам. в частности налоговая полиция. Но в данном конкретном случае я хотел внести деньги в бюджет. И это действительно нужно было сделать,
— сказал Иванченко.

Вместе с его друзьями они обыскали и арестовали Торгеста. Однако, как только следственная группа завладела материалами, уголовное дело было передано следователю Иванченко. И через несколько дней он оказался под следствием по обвинению в незаконном преследовании. Иванченко подозревали в превышении своих полномочий. Он был на скамье подсудимых в течение нескольких лет

. Примерно в то же время миллиардер Алперин получил письмо под названием «Операция« Контейнер »». Вещатель подробно описал, кто инициировал расследование Torgest, арестовал материал и санкционировал его. Примечательно, что под каждым именем чиновник указывал наказание, которое они понесли в ходе расследования против Торгеста.

  копия письма
Копия письма, которое Альперин получил на своем посту / "Investigation.Info" 19659003] В течение нескольких лет, в рамках официального расследования НАБУ, детективы обнаружили, что именно Вадим Алперин контролировал малоизвестную компанию Одесский "Торгест" по фронтовикам.

Конкуренты Альперин

В то же время в Сумах в Одессе взорвались десятки местных правоохранительных органов. Этот журнал контролировал местный предприниматель Сумы Евгений Овсиенко. По словам журналистов, он также фигурировал в рассказах о контрабанде товаров и был неоднократно пойман правоохранительными органами. Похоже, он был конкурентом Альперина.

  Овсиенко
Евгений Овсиенко

Милиционеры задержали пять контейнеров с тканью Pandeon и доставили их в Одессу на хранение. Но затем двое из них — пропали, еще не найдены.

Через несколько месяцев после событий в сумском журнале Вадим Алперин получил еще одно письмо. Были взятки для судей и полицейских: Копы — 30 000 долларов и 50 000 долларов. Стоимость суда составляет 25,8 тысячи. USD

Это письмо приняло форму электронной таблицы "Pandeon, cost". В документе говорится, что на операцию против «Сумы Пандеон» было потрачено более шести миллионов гривен. В списке не упоминаются имена «ментов» и «судей».

  копия письма
Копия письма, которое Вадим Альперин получил на своем посту / "Investigation.Info"

Сотрудник милиции в Одессе Максим Голубков возбудил дело против компании Сумы. Он также обратился в местный суд и получил ордер на обыск, чтобы арестовать ткань Пандемона. Вскоре после этих событий его повысили в должности — его освободили из полиции и отправили на работу в прокуратуру. Однако Голубков не хотел разговаривать с журналистами, отмечая, что он не помнит эти события

. Все действия следователя были одобрены судьей в Одессе Виктором Ивановым. А затем он арестовал все пять контейнеров с материалами Пандона. Его решение было впоследствии отменено.

  Судья Иванов
Виктор Иванов

В интервью Investigation.Info он сказал, что вспомнил дело, но отрицал, что получал деньги.

Еще раз говорю вам, что я рассматриваю три тысячи таких обращений в год … Ну, мы рассматриваем их посылками. Я не могу комментировать то, что написано «в суде». Я ничего не знаю об этом. Это правда, я говорю честно
— сказал судья.

Сумма бизнесмена Овсиенко решила бороться за его товар, поэтому он обратился в суд. Позже Верховный суд постановил, что контейнеры Оусиенко фактически исчезли из полиции, и, таким образом, заплатил около 4,5 миллиона гривен из украинского бюджета Pandeon.

Серый импорт

Однако король контрабандистов не был арестован Алперином за подкуп чиновников и подозрение в мошенничестве с налогами. По версии следствия, он глава преступной организации, которая долгое время незаконно ввозила товары в Украину.

Например, ценным материалом, скажем, может быть изготовленный на заказ шелк в качестве дешевой синтетики. А фирменные туфли — самые дешевые китайские подделки. Поэтому бюджет недоплачивается. Бывшая глава Одесской таможни Юлия Марушевская, которая имела репутацию реформатора, объяснила, что это очень универсальная программа. Ведь стоимость растаможки шелка и синтетических материалов сильно варьируется. граница Вместе с Вадимом Алпериным группа таможенников в Киеве была задержана в конце прошлого года. Детективы NABU утверждают, что чиновники имели тесные личные контакты с бизнесменом и участвовали в программе снижения пошлин

. Однако, пока детективы занимались расследованием, миллиардер получил несколько электронных писем, в которых неизвестный отправитель сообщил ему о запланированных действиях. В то же время в мессенджере телеграммы Вадим Алперин получил от абонента сообщение «Sergei.prokur.oblast» о том, что следственная группа уехала в Одессу, где велось разбирательство против предпринимателя. В ответ собеседник Альперин пообещал выяснить обстоятельства дела.

Журналисты установили, что телефон, с которого передавалась информация, принадлежит начальнику одного из отделов прокуратуры Киевской области Сергею Красножону

<img alt=" . «»

Он отрицал знакомство с бизнесменом из Одессы. На пояснительный вопрос, который затем отправил сообщение со своего номера, он предположил, что это может сделать кто-то другой.

Мы не сидим в офисе один за другим. Я оставляю компьютер в офисе и оставляю все в офисе,
— заверяет Красножон. Однако бизнесмен отказался общаться. Сейчас бизнесмен на свободе, быстро нашел деньги и последовал за залогом в 70 млн. Грн.

Читайте также: Альперин будет вознагражден электронным браслетом — прокурор SAP

Не известно, когда детективы закончат рассмотрение дела и передадут дело в суд. Все судьи и сотрудники правоохранительных органов, появившиеся в переписке и так называемой черной бухгалтерии Вадима Альперина, остаются в должности

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *