Американские правоохранительные органы будут интересоваться компаниями,

Американские правоохранительные органы будут интересоваться компаниями,


В отчетах банки указывают, что Порошенко как президент Украины мог участвовать в незаконной деятельности по созданию офшорных компаний и не заявлял об этом. Об этом мы читаем в расследовании Investigation.Info.

Читайте также Все о контрактах банды Порошенко, Коломойского и Януковича, появившихся в США — Есть вопросы

Упомянутые в FinCEN компании уже много лет находятся в поле зрения украинских правоохранительных органов. Следователи подозревали их в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов и пытались получить доступ к банковским счетам этих компаний
говорится в отчете.

Это зафиксировано в решениях украинских судов. Документы исчезли из публичного реестра судебных решений, но доступны для журналистов.

Что известно о деятельности Genesis Local Ventures

По словам Тараса Тарасовича, жителя Закарпатья он разрешил неизвестному лицу использовать ее паспортные данные за плату в размере 5 тысяч. гривна в месяц.

Таким образом стал учредителем четырех британских компаний . Одним из них была Genesis Local Ventures. Позже Deutsche Bank сообщил FinCEN о подозрительной деятельности британской судоходной компании GLV.

Шотландская компания GLV была зарегистрирована двумя бельгийскими компаниями — Poramto Group и Admiral Group. Согласно отчету банка для FinCEN, оба «связаны с президентом Порошенко».

Британский коммерческий регистр компаний сообщает, что в общей сложности было создано около 400 компаний, а адрес штаб-квартиры GLV используется десятками других компаний. Это отличительные черты компании печати. Основная цель этой структуры — скрыть конечного владельца компании.

По данным банка за девять месяцев с 2016 по 2017 через счета GLV прошло около 60 миллионов долларов. Затем банк закрыл счета компании из-за «отсутствия прозрачности».

14 мая 2019 г. GLV был распущен. Произошло это за неделю до окончания президентства Порошенко.

На вопрос о причастности пятого президента пресс-служба партии «Европейская солидарность» ответила: «Лично у Порошенко нет офшорных компаний.

Ситуация с золотыми инвестициями

По сообщениям FinCEN о подозрительной финансовой деятельности , во время президентства Порошенко Рошен получил 1,8 миллиона долларов от Международного инвестиционного банка от Goldwest Investment.

]

Зарегистрировано в Великобритании за три месяца до президентства Порошенко. Согласно документам, компания занимается продажей сладостей и предоставляет транспортные услуги.

В первые два года своего существования он декларировал нулевой доход. Однако в в 2016 году сообщалось о государственных сделках на сумму 8,6 млн долларов и 250 000 долларов чистой прибыли.

Инвестиционные переводы Goldwest также были отмечены как подозрительные в отчете FinCEN. [19659003] Порошенко, вероятно, участвовал в незаконной деятельности, открыв новую компанию во время своего президентства, не упомянув об этом в декларации
— говорится в отчете.

Примечание. Украинские олигархи выпили почти 500 миллионов долларов по всему миру

Что известно о взаимодействии между Roshen и Furoleks Services LP

Кроме того, Bank of New York Mellon представил отчет о Порошенко.

В документе говорится, что в 2016 году на счет Рошена в эстонском банке Versobank он получил два перевода на общую сумму 145 000 долларов США от Furoleks Services LP . За два месяца 2016 года компания совершила сделки на сумму более 23 миллионов долларов.

Какие еще подозрительные компании связаны с Порошенко?

Еще несколько упоминаний Петры Порошенко в файлах FinCEN касаются компаний, упомянутых ранее в Панамских документах.

International Bank Standard Chartered сообщает, что пятый президент Украины косвенно владеет Intraco Management и имеет деловые отношения с Linquist Services Limited.

В апреле 2013 года банк сообщил FinCEN информацию о банковских переводах от Linquist Services Limited. Общая сумма транзакции 30 000 долларов. В банке указали, что Порошенко использовал компанию для получения кредитов.

Следы этих операций можно найти в Панамских документах. В частности, в декабре 2010 года Райффайзен Банк предоставил Roshen кредит на сумму не менее 115 миллионов долларов.

Президент Порошенко использовал обеспеченные активы Linquist Services Limited и свою власть над Raiffeisen для получения кредитов для своей кондитерской компании Roshen,
— Отчет FinCEN сообщает

После упоминания сомнительных займов от Roshen для Панамы Документы, власти Австрии начали расследование деятельности Raiffeisen Bank.

Другая компания — Intraco Management — Согласно отчетам Standard Chartered, 2 января 2013 г. По 26 сентября 2014 г. работала с 5,4 млн долларов США.

Впоследствии Управление финансовых расследований Великобритании на Британских Виргинских островах начало расследование в отношении Intraco по подозрению в отмывании денег. Агенты пытались выяснить, кому принадлежала офшорная компания.

Как прокомментировал Roshen

В ответ на запрос, Roshen сообщил Slidstvo.Info, что корпорация не имеет ничего общего с вышеупомянутыми офшорами.

Более того, «Рошен не имеет информации о том, кому принадлежат эти компании». В то же время корпорация признает, что вела дела с некоторыми из них, в частности с Goldwest Investment и Furoleks Services LP.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *